Выдавая себя за известных поставщиков сельхозпродукции, участники преступной группы в течение 2013 года присвоили более 2,5 миллионов гривен за продажу несуществующих зерна, сои и лука. От действий злоумышленников пострадали крупные предприятия 5-ти областей Украины: Херсонской, Николаевской, Киевской, Тернопольской, Ровненской и Житомирской.
Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Херсонщины установили, что в состав преступной группы с межрегиональными связями входило 3 человека, двое жителей Херсонщины и один из Днепропетровской области.
35-летний организатор подбирал людей, которые выдавали себя за руководителей предприятий, распределял деньги между всеми участниками. Также он поддерживал связь с сотрудниками банков, которые создавали фиктивные счета от имени настоящих предприятий.
 
Второй участник группы "работал" из-за решетки, где он отбывает наказание за организацию заказного убийства. Несколько лет назад 48-летний злоумышленник одолжил крупную сумму денег у предпринимателя. Чтобы не возвращать долг, он заказал его убийство. После трех покушений предприниматель остался жив. Во время второй попытки убили не того человека. А во время третьей попытки исполнитель сам подорвался на взрывчатке и погиб. За организацию убийства злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы, 7 из которых он уже отсидел. Вскоре к этому сроку добавится новый.
 
 
Второй участник преступной группы, выдавая себя за представителя известной фирмы, вел переговоры по телефону с клиентами и договаривался о встрече.
Третий участник группы, 34-летний херсонец, делал поддельные паспорта, фиктивные документы предприятий, встречался с клиентами, открывал счета в банках. Также он передавал деньги лидеру группы.
Злоумышленники давали объявления о продаже сельхозпродукции в газеты и размещали в Интернете. Данные о потенциальных клиентах находили во всемирной сети. Преступники звонили клиентам в выходной день и предлагали приехать посмотреть на товар. Встречу назначали возле настоящих баз, где продавали овощи, зерно и другую продукцию. После заключения сделки по поддельным документам несуществующих фирм, крупные предприятия перечисляли средства на фиктивные счета. Как только деньги поступали в банк, злоумышленники легализовывали их и выбрасывали мобильные телефоны.
 
- По соглашениям о якобы продажах сельхозпродукции злоумышленники получали от 300 до 800 тысяч гривен. В целом, участники преступной группы причинили ущерб частным предприятиям на сумму 2 миллиона 740 тысяч гривен, - сообщил начальник УБОП УМВД Глеб Мельниченко.
 
Также борцы с организованной преступностью выяснили, что группировка причастна к махинациям с банковскими кредитами. По поддельным документам участники преступной троицы брали кредиты для покупки автомобилей престижных марок. После чего перепродавали машины. Банкам причиненные немалые финансовые убытки.
 
.
 
Открыты уголовные производства по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество" и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Организатор и его пособник задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов и их коррумпированных связей.